¿Por qué somos la mejor solución para cumplir con el SAGRILAFT?
Diligencia el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para darte más información
Solo INFORMA te relaciona los administradores de las empresas con su identificación y te permite consultarlos de forma masiva en listas de Gestión de Riesgos y LA/FT.
Cumple con la debida diligencia intensificada, conociendo en detalle la información financiera, comercial y legal de las empresas con las que te relacionas.
Detecta posibles acciones de fraudea través de las Vinculaciones Empresariales.
Si eres el oficial de cumplimiento, recibes el consolidado de los consumos y monitoreos de todos los usuarios de la empresa.
Consulta en simultáneo en más de 230 listas y sanciones de prevención de riesgos LA/FT de Colombia y el mundo, incluyendo PEP y noticias.