Gestión de Riesgos y LA/FT

En Informa Colombia lo ayudamos a dar cumplimiento a todas las normas vigentes incluyendo Circulares de las Superintendencias y entes de control que vigilan el cumplimiento de las normas para la gestión de riesgos y prevención de actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

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Cuando asume la gestión de riesgos generales y de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo en su empresa, muchas personas lo asumen con usted

Sus empleados, socios, proveedores y cualquier persona o entidad que tenga relación con su empresa puede estar vinculada con actividades generadoras de riesgo (p. ej. derivado de sanciones administrativas y disciplinarias o condenas judiciales) o con los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Por esta razón las empresas deberían implementar sistemas de prevención de riesgos incluyendo el riesgo de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), hacer procesos de Debida Diligencia e identificar y monitorear riesgos como obliga la ley.

Informa Colombia le ofrece la información más completa del país para cumplir con todas las obligaciones que las entidades de control y vigilancia imponen a las empresas para prevenir este tipo de riesgos.

Evite sanciones contando con:

  • El mayor número de fuentes de prevención de riesgos generales, de sanciones administrativas y disciplinarias, condenas judiciales y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), nacionales e internacionales, con servicio de monitoreo que le alerta sobre cambios en sus consultados.
  • Información financiera, comercial y reputacional de sus clientes, proveedores y terceros para realizar los procesos de Debida Diligencia.

Solicite más información

"Informa nos ha brindado un excelente servicio y ha servido como gran herramienta de apoyo para nuestro sector, con información clara, precisa y relevante para el estudio de empresas".

Optimal Factoring
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