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Reconocer contrapartes con posibles riesgos, válida si un tercero de tu entorno empresarial es administrador de varias compañías, las que además se encuentran en alto riesgo, endeudadas o canceladas.
Comparar el comportamiento de una empresa con respecto al promedio de cada indicador financiero del mismo sector, con actividades económicas similares.
Identificar cambios empresariales en la estructura de la propiedad, dirección, actividad económica, estado, cuentas financieras, entre otros datos de tus contrapartes.
Rastrear vínculos empresariales de personas jurídicas o naturales, es decir, las relaciones de una empresa o empresario. Fortalece el proceso de debida diligencia, logrando reconocer posibles beneficiarios finales
Evalúa riesgos, utiliza la calificación empresarial para evaluar el riesgo asociado con tus contrapartes. Esto te permitirá asignarles niveles de riesgo y establecer medidas ante posibles señales de alerta.
Consulta más de 300 listas restrictivas incluyendo PEPs, noticias, incidentes judiciales y datos de Procuraduría, con opción de monitoreo.