Detecta señales de alerta LA/FT/FPADM y minimiza riesgos
En INFORMA te brindamos las soluciones de información empresarial más competitivas del mercado que te permitirán identificar señales de alerta reales para fortalecer tu labor como profesional de cumplimiento.
Reconoce contrapartes con posibles riesgos, válida si un tercero de tu entorno empresarial es administrador de varias compañías, las que además se encuentran en alto riesgo, endeudadas o canceladas.
Compara el comportamiento de una empresa con respecto al promedio de cada indicador financiero del mismo sector, con actividades económicas similares.
Identifica cambios empresariales en la estructura de la propiedad, dirección, actividad económica, estado, cuentas financieras, entre otros datos de tus contrapartes.
Rastrea vínculos empresariales de personas jurídicas o naturales, es decir, las relaciones de una empresa o empresario. Fortalece el proceso de debida diligencia, logrando reconocer posibles beneficiarios finales
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