Gestión de Riesgos y LA/FT

En Informa Colombia te ayudamos a dar cumplimiento a todas las normas vigentes incluyendo Circulares de las Superintendencias y entes de control que vigilan el cumplimiento de las normas para la gestión de riesgos y prevención de actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

¿Por qué somos la mejor solución online para prevenir y gestionar riesgos LAFT?

Sabemos que necesitas más que listas para cumplir de manera eficiente con las normas de gestión de riesgos y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí te contamos porque Informa Colombia es la mejor solución:

  • Solo INFORMA te relaciona los administradores de las empresas con su identificación y te permite consultarlos de forma masiva en listas de Gestión de Riesgos y LA/FT.
  • Cumple con la debida diligencia intensificada, conociendo en detalle la información financiera, comercial y legal de las empresas con las que te relacionas.
  • Detecta posibles acciones de fraude al conocer las relaciones entre las empresas y sus administradores a través de las Vinculaciones Empresariales.
  • Si eres el oficial de cumplimiento, recibes el consolidado de los consumos y monitoreos de todos los usuarios de la empresa.
  • Por último, pero no menos importante, consulta en simultáneo en más de 210 listas y sanciones de prevención de riesgos LA/FT de Colombia y el mundo, incluyendo PEP y noticias.

Para tomar las mejores decisiones empresariales, necesitas contar con la mejor información. Conoce la mejor opción del país para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT.