10 beneficios de contar con información para la prevención de riesgos de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (LA/FT)
1. AYUDA A TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS
Un insumo esencial para definir estrategias comerciales y permanecer en el mercado de forma estratégica es contar con información oportuna y actualizada para la prevención de riesgos de LA/FT al darle una mirada transparente de otros actores del mercado previa a la toma de decisiones.
2. ALERTA SOBRE POSIBLES IRREGULARIDADES
La información para la prevención de riesgos de LA/FT debe actualizarse frecuentemente para poder alertar sobre cambios en las empresas como en sus administradores y poder tomar a tiempo decisiones ante actividades inusuales de otros actores del mercado.
3. GARANTIZA ESTABILIDAD EN LOS NEGOCIOS
Para blindar a su organización de vínculos comerciales que podrían llevarlo a sanciones legales o alejar a socios actuales y futuros y para garantizar la estabilidad financiera de su negocio es necesario tener información actualizada y eficiente para la prevención de riesgos de LA/FT
4. DA REPUTACIÓN A SU EMPRESA
Contar con información completa para la prevención de riesgos de LA/FT lo hace parte del grupo de empresas y empresarios comprometidos con la excelencia en las prácticas comerciales y refleja el su aporte al bienestar de la sociedad.
5. EVITA MULTAS Y SANCIONES
Los delitos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo están tipificados a nivel internacional y acarrean fuertes sanciones económicas y judiciales, la información para la prevención de este tipo de riesgos es la primer herramienta para blindarse de estos escenarios y actuar dentro del marco de la ley.
6. INCURSIONAR EN MERCADOS INTERNACIONALES
En un mundo globalizado los negocios se desarrollan cada vez más en escenarios internacionales, el cumplir con los estándares y certificaciones para la prevención de riesgos de LA/FT abren la puerta para establecer relaciones comerciales sin restricciones y generar confianza en el plano internacional.
7. BENEFICIA A LA SOCIEDAD Y AL MERCADO
Cuando una empresa cuenta con un buen sistema de alertas de prevención de riesgos de LA/FT ayuda a cerrar los espacios a la delincuencia organizada generando beneficios para la sociedad al tiempo que ayuda a crear condiciones para la libre competencia.
8. NEGOCIOS TRANSPARENTES
Al consultar a todos los actores que tiene relación con su negocio en herramientas de prevención de riesgos de LA/FT, genera transparencia en su negocio y le permite incorporar medidas preventivas frente a posibles riesgos.
9. CREA UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Incluir en su empresa procedimientos de revisión de información para la prevención de riesgos de LA/FT genera en sus empleados una conciencia sobre el compromiso con el cumplimiento de la ley y con sus aliados un ambiente de compromiso ante el Estado.
10. CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO
La ampliación de la planta de empleados, la adquisición de inmuebles o la relación con terceros es más eficiente y segura cuando se cuenta con herramientas de información para la prevención de riesgos de LA/FT que lo blinda permitiéndole crecer con mayor velocidad.
