Riesgo empresarial y cumplimiento

Ponemos a tu disposición las mejores Soluciones de Información para gestionar el riesgo financiero de tu empresa y reducir el riesgo de impago, así como herramientas de prevención de riesgos sancionatorios, disciplinarios y/o LA/FT para que puedas tener un conocimiento integral de tus clientes, proveedores, asociados, empleados, de las personas expuestas políticamente, entre otros.

Descubre nuestros productos para riesgo empresarial y cumplimiento

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Gestión de Riesgos y LA/FT
Acceso al listado más completo de fuentes para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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Vinculaciones empresariales
Minimiza los riesgos de fraude conociendo las relaciones entre las empresas o de estas con sus administradores.
IMPACTO-CARTERA
Impacto actual en tu cartera
Un estudio para analizar la salud actual de tus proveedores según el sector en el que se encuentran, así como su nivel de riesgo, estado, tamaño, ubicación, incidencias judiciales y facturación.
HOMOLOGACION
Homologación de proveedores
Logra mayor rapidez en el proceso de identificación, consulta, evaluación, análisis y registro de tus proveedores.
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Orbis
Analiza y compara empresas a nivel global. Orbis tiene información sobre más de 375 millones de empresas.
FICHERO
Fichero de Reclasificación de Clientes (FRC)
Monitorea, analiza y compara la información y estadísticas de tus proveedores. El FRC te permite recibir mensualmente y de manera consolidada los datos de tu interés.
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Impacto actual en tu cartera
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Fichero de Reclasificación de Clientes (FRC)
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