Cumplimiento normativo
Minimizar el riesgo y conocer en profundidad cualquier tercero con el que mantienes o vas a emprender una nueva relación comercial es fundamental. En Informa Colombia te ofrecemos las herramientas para cumplir con todas las obligaciones que las entidades de control y vigilancia imponen a las empresas para prevenir riesgos incluyendo el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Conoce como podemos ayudarte con el cumplimiento normativo
Gestión de Riesgos y LA/FT
Para realizar una debida diligencia rigurosa y de manera eficiente necesitas más que listas de prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Conoce porque Informa Colombia es la solución que necesitas.
Informes de empresas
Reduce riesgos en la toma de decisiones gracias a los informes de empresas más completos del mercado. Además, a través de nuestro servicio de Vigilancia te notificamos cualquier cambio en las empresas consultadas.
Vinculaciones Empresariales
Minimiza los riesgos de fraude conociendo las relaciones entre las empresas o de estas con sus administradores.
Para realizar una debida diligencia rigurosa y de manera eficiente necesitas más que listas de prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Conoce porque Informa Colombia es la solución que necesitas.
Reduce riesgos en la toma de decisiones gracias a los informes de empresas más completos del mercado. Además, a través de nuestro servicio de Vigilancia te notificamos cualquier cambio en las empresas consultadas.
Minimiza los riesgos de fraude conociendo las relaciones entre las empresas o de estas con sus administradores.
