Category: Sin categoría

MiPymes, esta es la importancia de evaluar la capacidad financiera de un cliente o proveedor Para todas las compañías, especialmente para las MiPymes, es esencial evaluar la capacidad financiera de sus clientes y proveedores antes de hacer negocios con ellos. La capacidad …

Empresas y legalidad: qué requisitos debe cumplir una empresa para funcionar en Colombia En nuestro país las empresas deben cumplir una serie de requisitos para actuar dentro del marco de la ley y evitar posibles sanciones o multas. Acá te dejamos el …

Gestión de riesgo empresarial en Colombia: ¿estás preparado? La gestión de riesgos empresariales es un proceso que ayuda a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestas. En Colombia, la gestión de riesgos empresariales se …

¿Qué es la información financiera y cuál es su importancia en el mundo empresarial? Si bien, la información financiera se refiere a los registros financieros y datos contables de una empresa, incluyendo los ingresos, activos, pasivos entre otros. Estos se utilizan para …

Beneficiario final: quien es y cómo identificarlo en la debida diligencia El beneficiario final es la persona o entidad que posee o controla una empresa u organización. Esto puede incluir a las personas que poseen acciones o participaciones en una empresa, así …

Así ayuda la información empresarial en la Gestión de riesgos LA/FT En principio, la gestión de riesgos LA/FT se trata de un conjunto de medidas que se deben implementar para evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado …

Información de empresas: dónde encontrarla y cómo utilizarla La mayoría de las compañías desconocen el uso que pueden darle a la información empresarial, normalmente subestiman la importancia de contar con datos actualizados, precisos y confiables.  En un mundo cada vez más cambiante …

La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y …

Blockchain y Smart Contracts: ¿cómo influirán estas tecnologías en el futuro cercano? La tecnología Blockchain y los Smart Contracts son dos de las innovaciones más importantes del mundo de la tecnología en los últimos años. A medida que estas tecnologías se han …

Si algo está claro, es que para una correcta identificación de los riesgos asociados a LAFT, es necesario llevar a cabo la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT. Por eso, …