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Si algo está claro, es que para una correcta identificación de los riesgos asociados a LAFT, es necesario llevar a cabo la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT. Por eso, …

Para nadie es un secreto que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia genera gran preocupación a nivel mundial, dado su impacto en distintos ámbitos, en especial el económico. Por esa razón, nos centraremos en el sector empresarial y cómo puede verse …

Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es la segmentación, ya que hace parte del ciclo de gestión del riesgo. Esta es definida de la siguiente manera: Es el proceso …

La mensajería es uno de los servicios en los que el tiempo y la calidad en la entrega son cruciales para la fidelización de clientes. Un aspecto que ha ido tomando relevancia en la actualidad son los domicilios; ya que nos encontramos …

Este tipo de actividades son conocidas por ser susceptibles de utilizarse para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Por eso, se ven en la obligación de desarrollar determinadas actuaciones en materia de prevención. A continuación, revisemos cuáles son …

No es novedad que una de las mayores preocupaciones de las empresas es la satisfacción de sus clientes, no solo a nivel del producto o servicio que se ofrece, sino también, a nivel de la experiencia que viven con la marca. Dado …

Desde luego la falta de liquidez en una empresa es un malestar que se trata de evadir. El factoring viene siendo una solución rápida a problemas de esta índole, sobre todo en el caso de las pymes, para agilizar el ciclo del …

La compra y venta por medio de pagos electrónicos ha llegado para quedarse, es por eso que el ecommerce está constantemente renovándose. Antes de pasar la página y despedir este año te presentamos tres tendencias que debes conocer para hacer parte de …

Recientemente el MinTic publicó el proyecto de resolución sobre las reglas relativas al SARLAFT para los Operadores del Servicio Postal de Pago. Estas incluyen recomendaciones publicadas en el 2018 por el GAFI. Antes que nada, es necesario esclarecer a quién va dirigido …

Una de las frases célebres del Arte de la Guerra de Sun Tzu dice “conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en mil batallas”. En estos últimos años de una crisis de salud mundial que aceleró la digitalización …