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La gestión de los riesgos asociados al mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) es un desafío constante. Por esto, la segmentación de los factores de riesgo es un enfoque que permite una administración eficaz de los riesgos asociados al LAFT.
La planeación empresarial es un proceso en el que se define el objetivo para una organización, así como las estrategias necesarias para alcanzarlo. Esta planificación puede ser tan amplia como sea necesaria, es decir, puede abordar todos los aspectos de una estrategia o puede centrarse en puntos concretos de la estructura general de la compañía.
La carta de presentación de una empresa es su política de calidad, esta es un documento que establece los objetivos, su compromiso con la satisfacción del cliente y la mejora continua, así como la estructura para alcanzar esos objetivos. La normativa ISO la incluye como un pilar básico y plantea mantenerla disponible para consultar en cualquier momento por empleados o clientes.
La debida diligencia es un concepto que incluido por primera vez en la Ley de Valores de Estados Unidos en 1933. Inicialmente, se obligaba a los operadores y agencias a revelar información sobre los valores que se vendían, con el objetivo de proteger al comprador.
En un esfuerzo por dinamizar la economía y evitar una inversión forzosa, el gobierno colombiano, en alianza con el sector bancario, anunció una inyección de capital superior a los $55 billones.
Esta inversión estará destinada a sectores estratégicos que, no solo son motores económicos, sino que han demostrado un impacto significativo en el desarrollo del país. Entre estos sectores destacan la agricultura, la construcción inmobiliaria, la industria manufacturera y el turismo.
A continuación, presentamos un análisis de la situación actual de estos sectores de acuerdo con la base de datos de Informa.
En los últimos años, el panorama empresarial en Colombia ha estado en constante transformación, impulsado por factores económicos, tecnológicos y normativos. Comprender la evolución de la dinámica empresarial es clave para que las compañías tomen decisiones estratégicas informadas. A continuación, analizamos los principales hallazgos de tres estudios recientes realizados por INFORMA que proporcionan una visión clara sobre el desempeño del sector empresarial en el país.
La liquidez y el flujo de caja son dos pilares fundamentales para la salud financiera de cualquier empresa. Mantener un flujo de caja positivo y asegurarse de que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo es esencial para su supervivencia y crecimiento. Aquí podrás conocer algunas estrategias para mejorar estos sistemas.
Las listas restrictivas son conjuntos de nombres, ya sean de personas, empresas o entidades, que están bajo algún tipo de sanción, prohibición o vigilancia por parte de autoridades regulatorias, financieras o gubernamentales. Estas listas son utilizadas para identificar a aquellos con los que no se debe realizar ninguna transacción comercial o financiera, ya sea por motivos de seguridad, legales o éticos.