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En la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT), se ha establecido un marco regulatorio en el que se hace énfasis en la importancia de identificar al beneficiario final en el Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SAGRILAFT).

Los informes comerciales son documentos con información que facilitan el análisis de un negocio y la evaluación de su estado general. Ofrecen una forma sencilla de identificar los problemas, para poder solucionarlos, o los éxitos conseguidos. Además, con esta información se puede planificar estratégicamente el futuro.

Las elecciones en Estados Unidos siempre trae expectativa en el mundo, y en especial en Colombia, pues los efectos económicos y sociales que podría generar el nuevo presidente pueden llegar a ser importantes para la región. Mucho se ha dicho desde el ámbito político y económico alrededor de la contundente victoria de Donald Trump y sus implicaciones para latinoamérica.

El 2025 se proyecta como un año lleno de oportunidades y retos para las empresas colombianas. Los cambios económicos, regulatorios y tecnológicos están redefiniendo el panorama empresarial, exigiendo a las organizaciones una capacidad de adaptación rápida y oportuna.

El Business Intelligence (BI) se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas que desean tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable. ¿Cómo puede esta disciplina transformar tu negocio? Sigue leyendo para descubrirlo.
¿Qué es Business Intelligence y por qué es importante?

En el panorama económico proyectado para el año 2025, se presentan retos y oportunidades claves. Factores como la reactivación post-covid, la transición al mundo digital y la sostenibilidad son algunos de los aspectos que serán importantes para el desarrollo del país. El contexto económico de Colombia 2025 muestra una reactivación y posicionamiento dentro de la economía nacional.

En el dinamismo del mundo empresarial actual, el plan de acción de una empresa es esencial para lograr los objetivos y metas de cualquier organización, puesto que, proporciona una guía detallada sobre cómo la entidad abordará y ejecutará las estrategias, se establecen las acciones específicas que se realizarán para lograr los objetivos propuestos y los resultados esperados.

La gestión de los riesgos asociados al mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) es un desafío constante. Por esto, la segmentación de los factores de riesgo es un enfoque que permite una administración eficaz de los riesgos asociados al LAFT.