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MiPymes, esta es la importancia de evaluar la capacidad financiera de un cliente o proveedor Para todas las compañías, especialmente para las MiPymes, es esencial evaluar la capacidad financiera de sus clientes y proveedores antes de hacer negocios con ellos. La capacidad …

Empresas y legalidad: qué requisitos debe cumplir una empresa para funcionar en Colombia En nuestro país las empresas deben cumplir una serie de requisitos para actuar dentro del marco de la ley y evitar posibles sanciones o multas. Acá te dejamos el …

Gestión de riesgo empresarial en Colombia: ¿estás preparado? La gestión de riesgos empresariales es un proceso que ayuda a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestas. En Colombia, la gestión de riesgos empresariales se …

¿Qué es la información financiera y cuál es su importancia en el mundo empresarial? Si bien, la información financiera se refiere a los registros financieros y datos contables de una empresa, incluyendo los ingresos, activos, pasivos entre otros. Estos se utilizan para …

Beneficiario final: quien es y cómo identificarlo en la debida diligencia El beneficiario final es la persona o entidad que posee o controla una empresa u organización. Esto puede incluir a las personas que poseen acciones o participaciones en una empresa, así …

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Información de empresas: dónde encontrarla y cómo utilizarla La mayoría de las compañías desconocen el uso que pueden darle a la información empresarial, normalmente subestiman la importancia de contar con datos actualizados, precisos y confiables.  En un mundo cada vez más cambiante …

La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y …