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Beneficiario final: quien es y cómo identificarlo en la debida diligencia El beneficiario final es la persona o entidad que posee o controla una empresa u organización. Esto puede incluir a las personas que poseen acciones o participaciones en una empresa, así …

Así ayuda la información empresarial en la Gestión de riesgos LA/FT En principio, la gestión de riesgos LA/FT se trata de un conjunto de medidas que se deben implementar para evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado …

Información de empresas: dónde encontrarla y cómo utilizarla La mayoría de las compañías desconocen el uso que pueden darle a la información empresarial, normalmente subestiman la importancia de contar con datos actualizados, precisos y confiables.  En un mundo cada vez más cambiante …

La debida diligencia y su importancia en materia LA/FT La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y …

Blockchain y Smart Contracts: ¿cómo influirán estas tecnologías en el futuro cercano? La tecnología Blockchain y los Smart Contracts son dos de las innovaciones más importantes del mundo de la tecnología en los últimos años. A medida que estas tecnologías se han …

Descubre cómo llevar una buena gestión del riesgo LAFT   Si algo está claro, es que para una correcta identificación de los riesgos asociados a LAFT, es necesario llevar a cabo la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de …

¿Cómo afecta la guerra de Ucrania a tu empresa y a las empresas en el mundo?   Para nadie es un secreto que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia genera gran preocupación a nivel mundial, dado su impacto en distintos ámbitos, …

La importancia de segmentar los factores de riesgo de lavado de activos   Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) es la segmentación, ya que hace parte del ciclo de …

Envíos con drones, una apuesta visionaria   La mensajería es uno de los servicios en los que el tiempo y la calidad en la entrega son cruciales para la fidelización de clientes. Un aspecto que ha ido tomando relevancia en la actualidad …

El papel de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en el lavado de activos   Este tipo de actividades son conocidas por ser susceptibles de utilizarse para el Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Por eso, se …