SIPLAFT en el sector transporte, qué es y cuál es su importancia
El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT es un procedimiento diseñado para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Su principal objetivo es prevenir que, las empresas del sector transporte sean utilizadas a través de las diferentes actividades de este tipo de empresas, como mecanismo para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas de los delincuentes , como medio para financiar activades terroristas al grupos la margen de la ley y/o como medio para facilitar la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Quiénes deben implementar el SIPLAFT?
La implementación del SIPLAFT, es una obligación de carácter legal que deben cumplir todas las empresas de transporte terrestre automotor de carga, indistintamente de las condiciones en las que se preste el servicio por cada una de estas.
La Superintendencia de Puertos y Transporte, hoy Superintendencia de Transporte de Colombia, mediante la Resolución 74854 expedida el 21 de diciembre de 2016 en ejercicio de sus facultades legales emitió esta norma que se encuentra vigente hasta la fecha, “Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SIPLAFT”.
Por otro lado, existen otras empresas obligadas como: Clubes con deportistas profesionales, Sector notariado, Juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos y Servicio de vigilancia y seguridad privada.
¿Por qué es importante implementar el SIPLAFT?
- Mejora las oportunidades de negocio y la sostenibilidad.
- Aumenta la confianza de terceros en la capacidad para lograr un éxito sostenido.
- Protege y mejora la reputación y la credibilidad de la empresa.
- Demuestra el compromiso con la gestión de sus riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo de forma eficaz y eficiente.
- Minimiza el riesgo que se produzca una sanción.
- Prevención en la contaminación de la carga con sustancias o productos ilícitos.
- Cierra las brechas a los delincuentes para que utilicen a las empresas como mecanismos para el LA/FT/FPADM.
- Da tranquilidad a las compañías que sus operaciones se encuentran seguras.
¿Cuál es la estructura del SIPLAFT?
Teniendo en cuenta que el SIPLAFT es un conjunto de elementos que interactúan con el fin de lograr un objetivo, su estructura ideal sería la siguiente:
- Políticas
- Procedimientos
- Documentación
3.1 Matrices de Riesgos de LA/FT/FPADM - Estructura organizacional y órganos de control
- Infraestructura Tecnológica
- Divulgación de información
- Capacitación
El SIPLAFT debe responder a la realidad y necesidades específicas de la empresa obligada a su implementación, es decir, debe ajustarse a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y otras características particulares.
En INFORMA te ayudamos en el cumplimiento de las normas vigentes, como lo son el SIPLAFT, SAGRILAFT, PTEE y demás Circulares de las Superintendencias y entes de control. Contáctanos aquí
Preguntas Frecuentes
¿Cómo prevenir el riesgo LA/FT?
Estableciendo controles y sistemas que permitan detectar señales de alerta ante movimientos o transacciones con posibles beneficiarios finales.
¿Qué es LAFT en Colombia?
Son los riesgos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
