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Para contener con más efectividad el crimen organizado dentro de las empresas colombianas, la Superintendencia de Sociedades ha obligado a algunas empresas a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) o SAGRILAFT, antes del 31 de mayo de este año. ¿Sabes si tu empresa está llamada a diseñar y ejecutar estos nuevos protocolos? Si no lo sabes, aquí te lo aclaramos.
Debes aplicar el SAGRILAFT si:
El panorama económico global está en constante evolución, y cada año trae consigo nuevas tendencias que moldean el rumbo de los mercados financieros y empresariales. A medida que nos adentramos en el año 2024, es crucial entender las fuerzas que impulsarán el crecimiento y los desafíos que enfrentaremos en el ámbito económico.
En el mundo empresarial actual, la toma de decisiones informadas es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. En este contexto, la información empresarial se distingue como la base sobre la cual se construyen las estrategias y se delinean los caminos hacia el logro de los objetivos organizacionales. Desde la pequeña empresa local hasta las multinacionales, la información empresarial es un recurso invaluable que influye en cada aspecto de la operación y gestión empresarial.
Las listas LA/FT, que se dividen en listas restrictivas y vinculantes, son bases de datos internacionales donde registran personas, empresas, u organizaciones que están involucradas, o están siendo investigadas, por actividades sospechosas como lavado de activos, y por lo tanto asociarse con ellas representa un riesgo latente.
Las empresas vienen en todas las formas y tamaños. Posiblemente en lo que más se parecen es en ser una organización legalmente establecida que desarrolla actividades económicas en uno o varios países.
El Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo SIPLAFT es un procedimiento diseñado para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La revolución tecnológica de la Inteligencia Artificial ya es un hecho. Algunos creen que es el equivalente de nuestros tiempos a la revolución industrial, y aunque es demasiado pronto para afirmarlo, tenemos claro que este fenómeno traerá tanto beneficios como desafíos.
Comprender la estructura organizativa y los principales cargos dentro de una empresa es esencial para aquellos que buscan prosperar y avanzar en sus carreras, cada posición desempeña un papel crucial en el éxito general de la organización.