Blog INFORMA
El Reporte de Operación Sospechosa, conocido comúnmente como ROS, es un
mecanismo de reporte que utilizan las empresas para informar a las
autoridades competentes sobre transacciones o actividades que podrían
estar relacionadas con actividades ilícitas, como el lavado de dinero o la
financiación del terrorismo.
Estos reportes son fundamentales para mantener la transparencia y la
seguridad en los sistemas financieros y cumplir con las regulaciones y
leyes aplicables.
Conviértete en experto en las actividades de una organización se suelen agrupar en bloques según su objetivo. Para poder llegar a este objetivo, existe un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a su vez pueden unirse a otras actividades en lo que se llaman procesos.
La debida diligencia es un proceso exhaustivo de investigación y evaluación que se lleva a cabo antes de tomar decisiones comerciales o legales importantes. En el contexto colombiano, este proceso se ha vuelto esencial para garantizar la transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones y negociaciones empresariales.
En primer lugar, el Sistema de Gestión de Riesgos LAFT hace referencia a las políticas, procedimientos y controles para la gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los informes financieros son una herramienta esencial para evaluar la salud y el desempeño de una empresa. Estos documentos reúnen una importante cantidad de datos y cifras, que en ocasiones pueden parecer abrumadores e incomprensibles, sin embargo; aprender a interpretar un informe financiero puede proporcionar una visión valiosa sobre la situación económica de una compañía, asimismo ayudar a tomar decisiones informadas.
El cumplimiento normativo se ha convertido en una prioridad para las empresas en todo el mundo. Las regulaciones son cada vez más complejas y rigurosas, lo que presenta desafíos significativos para los Oficiales de Cumplimiento, sin embargo, la tecnología ofrece soluciones innovadoras que pueden ayudar a mejorar el cumplimiento en la empresa de manera eficiente y efectiva.
En el caso de Colombia, un país lleno de oportunidades para los emprendedores es importante conocer más sobre el entorno de negocios y como tomar decisiones seguras basadas en datos con el fin de minimizar riesgos en los primeros peldaños de una empresa.
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial, más conocido como PTEE hace referencia a un conjunto de políticas y procedimientos específicos encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar, los riesgos relacionados con la corrupción y el soborno transnacional que puedan materializarse en una compañía.