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Para cumplir con el SAGRILAFT, el SARLAFT, el PTEE y las demás normas relacionadas con la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, es importante tener claro qué es una señal de alerta, de donde provienen, cuales son los tipos de señales que existen y cómo detectarlas para evitar riesgos relacionados con actividades ilícitas.
El cumplimiento normativo se ha convertido en un conjunto de políticas fundamentales para las organizaciones de todos los sectores. No solo es esencial para garantizar la legalidad y la ética en las operaciones de una empresa, sino también ayuda a proteger la reputación y minimizar el riesgo de sanciones y litigios.
Cuando se trata de hacer negocios con una empresa, es esencial asegurarse de que sea confiable y de buena reputación. La confiabilidad de una empresa puede afectar directamente tu inversión, relaciones comerciales y éxito a largo plazo. Con esta guía práctica podrás determinar si una empresa es confiable antes de establecer cualquier tipo de acuerdo comercial.
La toma de decisiones efectiva es clave para el éxito de cualquier emprendedor, especialmente en el ámbito de las ventas, las decisiones basadas en datos se han convertido en una parte fundamental para el desarrollo de estrategias exitosas y lograr así la sostenibilidad del negocio.
En el panorama empresarial actual, es común escuchar el término “offshore” relacionado con actividades financieras y empresariales. Sin embargo, muchas personas aún tienen dudas sobre qué son exactamente las empresas offshore, y si son beneficiosas o perjudiciales.
Las vinculaciones empresariales hacen referencia a la participación de una empresa de manera directa o indirecta en la gestión o el control del capital social de otra compañía.
En el mundo empresarial actual, la ética y el cumplimiento normativo se han convertido en elementos fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier organización. El compliance, o también conocido como cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y políticas diseñadas para garantizar que una compañía opere de manera ética, cumpla con las normativas vigentes y promueva una cultura de transparencia y responsabilidad empresarial.
Siendo así, ¿qué son los pilares del compliance?
En nuestro país las empresas deben cumplir una serie de requisitos para actuar dentro del marco de la ley y evitar posibles sanciones o multas. Acá te dejamos el paso a paso de qué necesitas hacer para tener tu empresa lista para la acción.