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La tecnología Blockchain y los Smart Contracts son dos de las innovaciones más importantes del mundo de la tecnología en los últimos años. A medida que estas tecnologías se han vuelto más avanzadas, más sectores las adoptan e implementan en sus procesos cotidianos.
La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y detectar posibles delitos relacionados con el lavado de activos, protegiendo así a las empresas de posibles sanciones legales y financieras.
Con el inicio de un nuevo año son muchos los aspectos que las compañías deben tener en cuenta. El avance de la tecnología, el cambio climático y hasta la alteración en los diferentes mercados trae consigo una importante cantidad de retos y oportunidades para los empresarios.
El panorama que se dejó ver en el primer mes del 2023 fue solo un abrebocas de lo que se viene: Banca electrónica, Blockchain, Insurtech, e Inteligencia Artificial, son algunos de los términos que más escucharás durante este año.
La productividad es el resultado de la optimización de los procesos que una empresa lleva a cabo en su día a día. Si esta optimización es efectiva, la actividad empresarial tendrá mayores resultados con menos inversión de tiempo y/o esfuerzo.
Consiste en un informe con el que la Superintendencia de Sociedades solicita información no financiera; este busca verificar la manera en como las empresas dan cumplimiento con los requisitos del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de acuerdo con lo establecido por el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
Entonces, ¿cómo debe ser diligenciado?
La figura del Oficial de Cumplimiento se enfrenta a grandes obstáculos en la actualidad. Por un lado, sus funciones históricamente estuvieron enfocadas en la prevención del lavado de activos, pero por otro, a raíz de los ajustes realizados a las recomendaciones GAFI en 2012, el oficial de cumplimiento se convirtió también en un gestor de riesgos en las empresas de las que hacen parte.
Si tienes un dinero guardado y quieres empezar a invertirlo correctamente en la bolsa, pero no sabes cómo, aquí te enseñamos una guía básica.