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La gestión de riesgos empresariales es un proceso que ayuda a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestas. En Colombia, la gestión de riesgos empresariales se ha vuelto cada vez más importante debido a la incertidumbre económica, política y social que enfrenta el país.
El beneficiario final es la persona o entidad que posee o controla una empresa u organización. Esto puede incluir a las personas que poseen acciones o participaciones en una empresa, así como a las personas que ejercen un control significativo sobre la gestión y las decisiones de la compañía
Si bien, la información financiera se refiere a los registros financieros y datos contables de una empresa, incluyendo los ingresos, activos, pasivos entre otros. Estos se utilizan para evaluar el desempeño financiero de una empresa y tomar decisiones informadas sobre el futuro.
En principio, la gestión de riesgos LA/FT se trata de un conjunto de medidas que se deben implementar para evitar que las empresas sean utilizadas para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La mayoría de las compañías desconocen el uso que pueden darle a la información empresarial, normalmente subestiman la importancia de contar con datos actualizados, precisos y confiables.
La tecnología Blockchain y los Smart Contracts son dos de las innovaciones más importantes del mundo de la tecnología en los últimos años. A medida que estas tecnologías se han vuelto más avanzadas, más sectores las adoptan e implementan en sus procesos cotidianos.
La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) es una preocupación cada vez más importante para las empresas en todo el mundo. La debida diligencia es esencial para prevenir y detectar posibles delitos relacionados con el lavado de activos, protegiendo así a las empresas de posibles sanciones legales y financieras.
El panorama que se dejó ver en el primer mes del 2023 fue solo un abrebocas de lo que se viene: Banca electrónica, Blockchain, Insurtech, e Inteligencia Artificial, son algunos de los términos que más escucharás durante este año.