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El pasado 17 de septiembre de 2021 la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los cambios en el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) por medio de la Circular Externa 20211700000005-5, esta circular también contiene instrucciones generales relativas al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF).
Dentro del sector empresarial existen diversos tipos de estados e informes que una empresa naturalmente debe presentar. Pues bien, en esta ocasión queremos hablar acerca del Estado de origen y aplicación de fondos. Si este tema te interesa, este artículo es para ti.
Muchas dudas surgen respecto a los diferentes sistemas de prevención de riesgos que se deben implementar en las compañías. Pues bien, en nuestro último seminario web, dimos a conocer cómo funciona el ámbito de aplicación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y la implementación del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) de la Superintendencia de Salud en cumplimiento con la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021.
La ley 1116 de 2006, comúnmente conocida como Ley de Insolvencia, establecida por el Congreso de la República, se implementa cuando el total de los activos o bienes de una compañía no alcanzan para cubrir el total de las deudas, adicional a esto, no cuenta con liquidez o ingresos para cumplir con sus obligaciones.
El Sistema de Reporte en Línea (SIREL) es una herramienta web creada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyo fin es que las entidades puedan cargar, reportar y revisar la información obligatoria para cada sector, respecto a actividades sospechosas relacionadas con delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Este sistema funciona las 24 horas y facilita la consulta de certificados y reportes cargados a quienes figuren como usuarios y entes de vigilancia.
El estado de resultados también conocido como estado de pérdidas y ganancias, es un reporte financiero que muestra la situación de una empresa, si obtuvo ganancias o pérdidas en el ejercicio de un periodo contable. Si eres gerente de una empresa, dueño de un negocio o emprendedor, sin importar el tamaño de tu compañía siempre será importante conocer si has logrado resultados positivos o negativos.
Si algo es cierto, es que el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) tiene varios aspectos que deben tenerse en cuenta para su correcta implementación. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca de su supervisión.
Si algo está claro, es que el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es crucial para llevar a cabo una adecuada implementación del SAGRILAFT y el SARLAFT, por eso hoy traemos un artículo en el que encontrarás todo lo que debes tener en cuenta al momento de reportar operaciones sospechosas.