Guía de buenas prácticas del ROS ¿Cómo realizar un ROS efectivo?
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son herramientas valiosas en cualquier lugar del mundo para prevenir y evidenciar casos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es obligación de las empresas incluirlos en los sistemas de prevención y gestión de riesgos …
¿Cómo generar un sistema de cobranza más estratégico que mejore tu salud financiera?
La cartera funciona como el eje central de cualquier empresa, pues sabemos que no sólo se trata de vender, sino de generar la rentabilidad suficiente que sostenga los gastos internos y externos y, además, deje ganancias. Recaudar clientes —entre más, mejor— tiene …
¿Sabes si tu empresa está obligada a dar aplicación al SAGRILAFT?
Para contener con más efectividad el crimen organizado dentro de las empresas colombianas, la Superintendencia de Sociedades ha obligado a algunas empresas a implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento …
Nuevo SAGRILAFT: cambios para enfrentar las amenazas a la economía en Colombia.
La Superintendencia de Sociedades comprende el alto riesgo de que actividades relacionadas con el LA/FT/FPADM puedan permear ciertos sectores y causen estragos en la economía del país y las empresas del sector real. Es por eso que se modificó el Capítulo X …
¿Cómo ayudan los informes de empresas al sector asegurador?
Las agencias aseguradoras tratan de captar empresas clientes de diferentes formas, siendo las llamadas telefónicas el método más común en el que se trata de convencer de las cualidades del servicio. Pero, ¿en realidad funciona así de simple? Estas ofertas, muchas veces, …
Conduciendo en tiempos de cambio: recalculando la ruta de las empresas colombianas
Considere una empresa como si se tratara de un trayecto en un vehículo, en el que hay que desplazarse de un punto A a un punto B y hay un dispositivo GPS que, después de haber trazado la ruta más óptima, le …
7 buenas ideas para ser solidarios en tiempos de cambio
Desde INFORMA COLOMBIA hemos iniciado un proceso de transformación no solo por la forma en que trabajamos (con teletrabajo y una conectividad personalizada con nuestros clientes y equipo de colaboradores) sino que también consideramos que es un momento fundamental para que las …
Medir, controlar y reducir el riesgo en los negocios
En materia de medición del riesgo son muchas las aristas que debe medir un empresario para sacar máximo provecho de la información. El primer asunto a señalar es que la medición del riesgo se toma en muchos casos como un simple asunto …
10 beneficios de contar con información para la prevención de riesgos de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (LA/FT)
1. AYUDA A TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS Un insumo esencial para definir estrategias comerciales y permanecer en el mercado de forma estratégica es contar con información oportuna y actualizada para la prevención de riesgos de LA/FT al darle una mirada transparente de otros …
Ganar Ganar, una apuesta de Informa Colombia por el crecimiento de las empresas del país
Como humanidad es imposible no hablar de la existencia. Somos individuos, pero a la vez, una sociedad que se une y se moviliza para hacer cosas más grandes de las que podría lograr una sola persona. Ahí está el valor de cada …
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