Supervisión del SAGRILAFT, ¿Qué es y cómo cumplirlo?   Si algo es cierto, es que el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) tiene varios aspectos que deben tenerse en cuenta para …

Modelo B2B: Cómo triunfar en el mercado de empresa a empresa   El mercado B2B (Bussines to Bussines) es un modelo de negocio en el que las transacciones de bienes o la prestación de servicios se realizan entre dos empresas, sin embargo, …

Elementos a tener en cuenta en el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)   Si algo está claro, es que el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es crucial para llevar a cabo una adecuada implementación del SAGRILAFT y el SARLAFT, por eso hoy …

Qué son los NFT y por qué son tan populares   Sin duda alguna el término NTF ha ido tomando relevancia en el último año y esto se debe especialmente al auge que tiene la tecnología blockchain, que básicamente elimina intermediarios y …

¿Cómo proteger a tu empresa del Phishing?   Tal vez en algún momento has recibido un email o mensaje de texto de una compañía muy conocida, normalmente entidades bancarias, que te invitan a dar clic sobre un enlace, para que así proporciones …

Qué es un paraíso fiscal El paraíso fiscal es un Estado que tiene como característica aplicar un régimen tributario especialmente favorable a empresas o personas no residentes de este territorio. Normalmente, estas ventajas consisten en exención o reducción en el pago de …

Qué es el compliance y cuál es su función dentro de las empresas   Cuando nos encontramos dentro del sector empresarial, hay muchas normas y procedimientos que deben tenerse en cuenta para que el funcionamiento de la organización se mantenga dentro del …

La importancia del SAGRILAFT en el sector real   Si algo está claro, es que la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT reduce el riesgo de sanciones legales, además de …

SARLAFT, SIPLAFT Y SAGRILAFT, ¿Cómo diferenciarlos?   Sabemos que la similitud entre estos términos puede generar cierta confusión y que sin quererlo, podríamos estar haciendo un uso inadecuado de ellos. Por eso, en esta ocasión queremos que conozcas en dónde radica la …

La última milla y su importancia en el e-commerce   En los últimos años el e-commerce ha ido cobrando relevancia entre los consumidores, lo que ha generado que este sea un mercado altamente competitivo y por lo tanto, es crucial la innovación …